Báo cáo ZachXBT: Circle bị cáo buộc chậm trễ đóng băng 420 triệu USD USDC liên quan tội phạm

Tóm tắt nhanh

• ZachXBT nêu 15 trường hợp Circle bị cáo buộc trì hoãn hoặc không đóng băng USDC từ các vụ trộm cắp.
• Các vụ việc bao gồm vụ tấn công Drift Protocol 285 triệu USD và liên quan đến nhóm Lazarus.
• Sự chậm trễ này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả hệ thống kiểm soát tuân thủ của một trong những nhà phát hành stablecoin lớn nhất.

Điều tra viên ZachXBT đã công khai một tài liệu mang tên "Hồ sơ Circle $USDC", cáo buộc công ty này có hành vi thiếu quyết đoán trong việc xử lý các địa chỉ ví chứa USDC bị đánh cấp. Tổng giá trị từ các vụ việc được liệt kê lên tới hơn 420 triệu đô la, trải dài từ năm 2022.

Báo cáo chỉ ra nhiều trường hợp Circle phản ứng chậm trễ hàng giờ, thậm chí hàng tháng, trong khi các đối thủ như Tether đã hành động nhanh chóng hơn. Điều này tạo điều kiện cho hacker có thời gian rửa tiền hoặc chuyển đổi tài sản.

Nội dung chính

Báo cáo của ZachXBT tập trung vào ba nhóm sự việc chính. Thứ nhất là vụ khai thác lỗ hổng Drift Protocol với thiệt hại 285 triệu USD, nơi Circle được cho là chậm phản ứng 6 giờ. Thứ hai là các vụ trộm cắp quy mô nhỏ hơn, từ 200.000 đến 223 triệu USD, với thời gian đóng băng bị trì hoãn tới 4 tháng hoặc không bao giờ được thực hiện.

Trường hợp đáng chú ý khác liên quan đến nhóm hacker Triều Tiên Lazarus, nơi Circle được báo cáo là chậm hơn Tether 24 giờ trong việc đóng băng địa chỉ sau vụ tấn công Bybit. Sự thiếu nhất quán trong phản ứng này trái ngược với cam kết xây dựng hệ thống tuân thủ mạnh mẽ mà Circle từng tuyên bố.

Góc nhìn VNCOIN.NET

Báo cáo này quan trọng vì nó chạm đến lời hứa cốt lõi về tính minh bạch và an toàn của stablecoin. Người dùng cần theo dõi phản hồi chính thức từ Circle và xem liệu các cơ quan quản lý có hành động hay không. Một điểm cần thận trọng: dù cáo buộn nghiêm trọng, đây vẫn là thông tin một chiều từ điều tra viên; cần đánh giá toàn diện hơn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ tuân thủ của Circle.